На 3 юни правоохранителните органи проведоха мащабна акция на територията на пет големи български града, под надзора на Окръжната прокуратура в Бургас. В операцията участваха и служители от Гърция, Румъния и Молдова, които се присъединиха към българските разследващи на място. Европол също оказа оперативна подкрепа чрез свои представители на терен. В резултат на съвместните действия бяха арестувани общо 18 души, сред които и един високопоставен лидер на престъпната структура.
Престъпната група използвала различни превозни средства за нелегалното транспортиране на мигранти през границите, включително бусове, камиони, туристически каравани и дори платформи за пътна помощ. Много от тези превозни средства били снабдени със специално изградени тайници, които членовете на групата изграждали самостоятелно на територията на Турция, България и Румъния. Благодарение на тези скрити отделения, превозните средства успявали да извозят мигрантите директно до крайните дестинации, без необходимост от спиране по междинни станции или временни укрития.
Операцията е част от по-широко разследване, ръководено от създадената в София - Регионална оперативна група под егидата на Европол, която е насочена срещу организирани престъпни мрежи за трафик на мигранти през България към Западна Европа.
Според събраните данни, престъпната организация, съставена от български, румънски и сирийски граждани, е организирала нелегалното преминаване на основно сирийски мигранти от Турция през Гърция и България, като Балканският полуостров бил ключов транзитен коридор. Мигрантите заплащали първоначално между 2000 и 2500 евро, за да преминат от Сирия в Турция. След няколко месеца престой на турска територия, те били принуждавани да плащат допълнително между 5000 и 6000 евро, за да бъдат прехвърлени в Европейския съюз.
Шофьори за превоза били набирани основно в България, като някои от тях, включително молдовски граждани, били вербувани и онлайн. В отделен случай, благодарение на информация от българските служби, в Турция бяха открити осем мигранти, укрити в специално изграден подов тайник на каравана.
Организираната престъпна група използвала и фалшиви документи за прикриване на дейността си. Сред тях били фалшиви шофьорски книжки, издадени в Румъния, Гърция и Обединеното кралство, както и подправени документи за регистрация на превозните средства. От юни 2024 г. до момента са установени 14 опита за нелегално транспортиране, свързани с тази мрежа — осем в България, два в Гърция, един във Франция и три в Турция. В пет от случаите шофьорите били заловени с фалшиви книжки, а в десет други случая са използвани подправени документи за автомобилите.
За прехвърляне на паричните средства групата разчитала на неформалната система хавала, чрез която били извършвани трансфери между Турция и България. Допълнително, средства били превеждани и чрез системата Western Union, посредством посредници.
Европол е оказвал съдействие на разследването още от самото му начало, предоставяйки аналитична и оперативна подкрепа чрез базираната в София оперативна група. Агенцията организирала множество координационни срещи и улеснявала обмена на оперативна информация между участващите държави. На деня на акцията Европол изпрати експерт в България, оборудван със специализирана техника за незабавна проверка на данни и в реално време осигуряване на обмена на разузнавателна информация на място.
В разследването са участвали следните институции:
- България: Окръжна прокуратура – Бургас; Главна дирекция „Гранична полиция“; Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“.
- Гърция: Отдел „Чужденци“ – Солун.
- Молдова: Главна инспекция на полицията.
- Румъния: Главна инспекция „Гранична полиция“; Главна дирекция за борба с организираната престъпност.